İki ayrı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan avukat Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun detayları ortaya çıktı. Raporda, Epözdemir’in banka hesaplarındaki olağan dışı para hareketleri ile yakınları üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen mali işlemler dikkat çekti.
MASAK tarafından hazırlanan raporda, Epözdemir’in hesaplarında 2020–2025 yılları arasında yaklaşık 270 bin avro, 5,6 milyon dolar ve 84,7 milyon TL tutarında yüksek miktarlı nakit yatırma işlemleri tespit edildiği belirtildi.
Yüksek Tutarli Para Transferleri Dikkat Çekti
Rapora göre Epözdemir, 2017–2025 yılları arasında çok sayıda kişiye yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdi. Bu kapsamda Dilan Polat’a 5 milyon 619 bin TL, Fatih Terim’e ise 5 milyon 432 bin 608 TL gönderdiği kaydedildi. En yüksek tutarlı transferin ise bir tanıdığına yapılan 117 milyon 780 bin TL olduğu ifade edildi.
Varlık Barışı Kapsamında 5 Milyon Dolarlık İşlem
MASAK raporunda ayrıca Epözdemir’in 2022 yılında yürürlüğe giren Varlık Barışı düzenlemesinden yararlandığı ve toplam 5 milyon 650 bin ABD dolarını bankacılık sistemine dahil ettiği belirtildi. İşlem açıklamalarında “7256 sayılı Kanun kapsamında varlık barışı” ifadesinin yer aldığı, ancak söz konusu paranın yurt dışından getirildiğine dair bir kayda rastlanmadığı, bildirimin yurt içi varlıklar üzerinden yapıldığı aktarıldı.
Aile Üyeleri Üzerinden Para ve Mal Varlığı İncelemesi
Raporda, Epözdemir’in annesi, eşi ve kayınvalidesi adına kayıtlı mal varlıkları ve hesap hareketlerine de yer verildi. Bu kişilerin mali profilleriyle örtüşmeyecek şekilde üzerlerine çok sayıda taşınmaz tescil edildiği ve hesaplarına kaynağı net olmayan para girişleri olduğu belirtildi.
Epözdemir’in annesi Herdem Epözdemir’in, oğluna ait şirkette muhasebe çalışanı olarak SGK kaydının bulunduğu, 2018–2025 yılları arasında hesabına 28 farklı kişiden toplam 102 milyon 372 bin TL para girişi olduğu, buna karşılık 87 farklı kişiye 205 milyon 633 bin TL gönderdiği tespit edildi. Raporda özellikle 2024 yılında gerçekleşen para trafiğinin olağan dışı boyutlara ulaştığı vurgulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet”, “siyasal ve askeri casusluk” ile “FETÖ/PYD’ye yardım” suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan MASAK raporunun, dosyanın seyrinde önemli deliller arasında yer aldığı öğrenildi.
