İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Paymix” soruşturmasında yasa dışı bahis ve kara para aklama ağı deşifre edildi. MASAK ve İstanbul İl Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla, Malta merkezli Paymix’in yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ortaya çıktı. Sistem üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolarlık işlem hacmi oluştuğu belirlendi.
Daha önceki Paymix-1 ve Paymix-2 operasyonlarında toplam 30 şüpheli gözaltına alınmış, çok sayıda taşınmaz, araç, banka ve kripto varlığa el konmuştu. Kayyum atanan şirketler üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağlandığı tespit edildi. Kullanıcı verileri deşifre edilerek yaklaşık 13,8 milyon kayıt belirlendi; bunlardan 3,1 milyonun T.C. kimlik numarasıyla eşleştiği ortaya çıktı. Ayrıca 14 bin 600 banka hesabı ile 52 bin 800 hesap üzerinden para aklandığı belirlendi.
Şüpheliler, kazançlarını önce kripto paraya, ardından nakit veya altına çevirdi. Yurt dışında kurulan şirketler üzerinden sahte e-ticaret işlemleri yapıldığı ve kripto paraların uluslararası transferlerle aklandığı tespit edildi.
Bugün başlatılan Paymix-3 operasyonunda 38 şüpheliye gözaltı kararı verildi; 26 araç, 18 konut, 18 tarla ve 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto hesabına el konuldu. Sunucular devre dışı bırakılarak çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu. Operasyon, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin ulusal ve uluslararası boyuttaki finansal ağının çözülmesinde kritik öneme sahip.
