Güney Kıbrıs'ta Abramoviç Soruşturması: Milyarlarca Dolarlık Servet

Güney Kıbrıs polisi, Roman Abramoviç'in servetini gizlemek ve vergi yükümlülüklerinden kaçınmak için şirketleri kullandığı iddialarını incelemeye aldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Rus milyarder Roman Abramoviç'in servetini gizlemek amacıyla bölgedeki şirketlerden yararlandığı iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında sahte belge düzenlendiği, varlıkların farklı şirketlere aktarılmış gibi gösterildiği ve vergi kaçırıldığı yönündeki iddialar değerlendiriliyor. Polis incelemesinin yaklaşık altı ay sürmesi bekleniyor.
10 milyar dolarlık servet iddiası
Sızdırılan şirket belgelerine dayanan araştırmada, Abramoviç'in en az 10 milyar dolarlık varlığının gizlenmesine yardımcı olunduğu öne sürüldü. İddialarda, uluslararası denetim şirketi Deloitte'un Güney Kıbrıs birimi ile daha sonra ayrılan Meritservus'un rolü de gündeme geldi.

Araştırmacıların, 1999-2013 yılları arasında hazırlanmış ve geçmiş tarihleri değiştirilmiş binden fazla belge belirlediği bildirildi. Bu evrakların, gerçekte gerçekleşmeyen işlemleri yapılmış gibi göstererek varlıkların sahipliğini gizlemek ve vergi yükümlülüklerini azaltmak amacıyla kullanıldığı ileri sürüldü.
672 milyon dolarlık varlık dikkat çekti
İncelemede, Abramoviç ile bağlantılı Amiscan Investments şirketinin mali kayıtları da öne çıktı. Şirketin 2003 yılına ait taslak hesaplarında yatlar, özel uçaklar, helikopterler ve lüks gayrimenkuller dahil 672 milyon dolarlık varlık bulunduğu belirtildi. Ancak bu varlıkların sonraki hesaplarda yer almadığı iddia edildi.
Polis incelemesi sürüyor
Polis yetkilileri, iddiaların gündeme gelmesinin ardından başka bir kurumun talimatını beklemeden bilgi toplamaya başladıklarını açıkladı. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sürerken, resmî ceza soruşturması açılıp açılmayacağına ilişkin kararın henüz netleşmediği bildirildi.

Deloitte'un Güney Kıbrıs birimi, özel iddialar hakkında yorum yapmazken faaliyetlerinin yasalara uygun yürütüldüğünü savundu. Abramoviç'in avukatları ise müvekkillerinin yasa dışı belge düzenlenmesi, servet gizleme veya vergi kaçakçılığı faaliyetlerine katıldığı iddialarını reddetti.
Zamanaşımı soru işareti oluşturuyor
İddiaların yaklaşık 20 yıl öncesine uzanması, incelemenin önündeki önemli sorunlardan biri olarak görülüyor. Yetkililer, geçmiş döneme ilişkin hukuki ve denetim yetkisi sınırlamalarının süreci zorlaştırabileceğini belirtiyor. Suç işlendiğini gösteren bulgulara ulaşılıp ulaşılmayacağı, incelemenin sonucunda netleşecek.

İlgili Haberİstanbul’da 8 Ülke Buluştu: Fidan’dan İran Ve Hürmüz Boğazı Mesajı