İstanbul’da Can Holding’e yönelik yapılan soruşturma kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme” ve “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından devam ediyor. Soruşturma kapsamında şüpheli Kemal Can, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemlerine devam ediliyor.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Can Holding’e bağlı şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğunu ortaya koymuştu. Bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması”, “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi eylemler gerçekleştirildiği iddia edilmişti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma, Holding bünyesinde kaynağı belirsiz yüklü miktarda para transferlerinin yapıldığını ve bu paraların farklı şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığını ortaya koymuştu.
Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, Holding yapısı altında fajansliyet göstererek denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı ve hukuki yaptırımlardan kaçmayı amaçladığı belirtilmişti. Ayrıca ticari fajansliyet göstermeyen şirketlerde nakit sermaye artırımı yapılarak, kaynağın gerçeği yansıtmayan şekilde ortaklara borçlar hesabının gösterildiği ve bu borçların kanuna aykırı şekilde şirkete yeniden yatırıldığı iddia edilmişti. Bu işlemlerin, suç gelirlerini aklamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtilmişti.
MASAK raporlarına göre, suç örgütü “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından elde ettiği gelirlerle ticari fajansliyetlerini genişletmiş ve stratejik sektörlerde yatırım fajansliyetlerini suç gelirleriyle finanse etmişti. Bu durum, örgütün ekonomik gücünü artırmayı ve kamuoyunda meşruiyet kazanmayı amaçladığı şeklinde yorumlanmıştı. 121 şirkete el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştı.
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenleyerek Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ dahil 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden bazıları tutuklanırken, Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verilmişti. Bu şirketler arasında Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ gibi isimler yer alıyordu. Bu gelişmeler, Holding’e yönelik soruşturmanın derinleşerek devam ettiğini gösteriyordu.
