Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına geçen yıl vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçlar nedeniyle toplam 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu. Bu bildirimlerin yaklaşık %81’i analize tabi tutuldu. Çoğunlukla finansal kuruluşlar tarafından yapılan bildirimlerde vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçlar öne çıktı. Geçen yıl 15 bin 768 bildirim erteleme talebiyle yapıldı ve bunlardan 4 bin 994’ü için erteleme kararı verildi. İlk defa erteleme kararı alan kişi sayısı 669 oldu. Ertelenen kişiler arasında yapılan analizler sonucunda 985 kişi hakkında adli makamlarca el koyma kararı alındı.
MASAK’a toplamda 15 bin 895 ihbar ve araştırma talebi iletildi ve bunların büyük çoğunluğu adli makamlar ile kolluk birimlerince gönderilen araştırma taleplerinden oluştu. CİMER kanalıyla ise 2 bin 170 başvuru yapıldı ve bunların 273’ü ihbarları içeriyordu. Analiz çalışmaları kapsamında 60 bin 467 kişi hakkında araştırma yapıldı ve 4 bin 621 rapor hazırlandı. 2024 yılında 6 bin 191 analiz dosyası sonuçlandırıldı. Yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgili olarak 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü. Bu çalışmalar neticesinde 263 analiz raporu ve bilgi notu hazırlandı ve ilgili mercilere gönderildi.
Analiz ve değerlendirme çalışmalarında 180 kişi aklama suçu, 148 kişi ise diğer suçlar nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. Yükümlülük denetimleri kapsamında 423 yükümlü denetlenirken, toplamda 965 milyon lira idari para cezası kesildi ve 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, 2024 yılında 177 yükümlü nezdinde mali yaptırımlara uyum denetimine başlandı. Farklı ülkelerin mali istihbarat birimleri MASAK’tan 748 kez bilgi talep etti, MASAK ise 36 farklı ülke mali istihbarat biriminden 74 kez bilgi talep etti.
