İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan duyuruya göre; Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Kapalıçarşı ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması' suçunu önlemek amacıyla Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde dördüncü dalga operasyon gerçekleştirdi.
Forex aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ve yasadışı sanal bahis platformlarından elde edilen gelirlerin, sahte şirketler ve kişisel banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine entegre edildiği, ardından bu paraların kripto para şirketlerine aktarılıp yurtdışına çıkarıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında, İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere toplam 14 ilde 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı çıkarıldı.
Belirlenen paravan şirket sahipleri ve para transferi yapan şüpheli kişilerden, suç tarihinden itibaren elde ettikleri 28 araç, 41 gayrimenkul, 11 konut ve 8 işyeri için el koyma işlemi yapıldı.
```